被法规允许的情况，是否有例外，例外情况具体是什么？

这种情况全国各地每天都在大量发生。为防范、识别银行所办理的义务是否存在欺诈、违规现象，保护客户及银行利益，维护金融秩序的稳定与健康发展，各行都建立了专业的、缜密的、精准识别的风险系统监测机制。

银行监控系统通过大数据分析筛查自动检测出疑似风险业务每日自动推送 ，银行风险控制人员通过各种专业手段进行调查核实，根据核查结果按流程处理。

以上博主所述业务经银行按流程核查后，如属正当合法会顺利通过;如存在异常，会视情节轻重按国家相关规定采取管控措施：批评教育、取消冻结自助办理业务权限、 报告当地监管银行、报告当地公安局及上级行等。

声明：本媒体部分图片、文章来源于网络，版权归原作者所有，如有侵权，请联系QQ:330946442删除。